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ISBN 978-958-738-490-1

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia

Autores:Vera López, Omar Alejandro
Pardo Torres, Paula Fernanda
Montoya Vacadiez, Diego Mauricio
Gutiérrez, Javier Alberto
Colaborador:Martínez Sánchez, Wilson Alejandro (Compilador)
Editorial:Universidad del Rosario
Materia:343.04 - Legislación sobre finanzas públicas Derecho tributario
Clasificación Thema::LNF - Derecho penal: procedimiento y delitos
Público objetivo:Profesional / académico
Colección:Textos de Jurisprudencia
Disponibilidad:Disponible
Estatus en catálogo:Activo
Publicado:2014-11-19
Número de edición:1
Número de páginas:150
Tamaño:24x17cm.
Precio:$50.000
Encuadernación:Tapa blanda o bolsillo
Soporte:Impreso
Idioma:Español

Reseña

El propósito de este texto es construir una metodología adecuada para la medición del riesgo al que está expuesto el país en materia de lavado de activos –LA–, en el entendido de que esa medición es una forma razonable de estimar la eficacia de los mecanismos de control y represión del lavado de LA que conforman la política criminal del Estado.
Además, es un instrumento de administración pública muy importante
para las autoridades encargadas de diseñar, controlar y ejecutar la política criminal, ya que ofrece múltiples elementos de juicio que contribuyen a mejorar los mecanismos de prevención y represión existentes, a redistribuir las responsabilidades y los recursos, a identificar problemas, amenazas y vulnerabilidades, y a asegurar la estabilidad de la economía y la sociedad.

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