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ISBN 978-958-9040-80-5

Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Banco Colpatria; Banco Davivienda; Banco Popular; Superintendencia Financiera de Colombia; Unidad de Información y Análisis Financiero; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
Colaborador:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2020-09-02

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