Reseña

Este documento contiene un análisis regional del lavado de activos asociado a la trata de personas en los dieciocho (18) países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este se organiza y divide en los siguientes segmentos: i) identificación y valoración del riesgo de lavado de activos proveniente de la trata de personas; ii) factores de riesgo; iii) escenarios, facilitadores y sectores no financieros vulnerables al riesgo de lavado de activos proveniente de la trata de personas y, iv) experiencias internacionales relativas al lavado de activos derivado de la trata de personas.
En la región, se advierten ocho factores de riesgos de lavado de activos proveniente de la trata de personas: i) crimen organizado; ii) corrupción; iii) ubicación geográfica; iv) debilidades legislativas y regulatorias; v) debilidades institucionales; vi) debilidades en coordinación interinstitucional y cooperación internacional en las investigaciones y procesos de investigación penal; vii) ciberdelincuencia y uso de redes sociales; y, viii) economías informales y desempleo.