Marco normativo para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
| Autores: | Parlamento Andino Autores varios |
Materia:348.02 - Leyes (Estatutos). reglamentaciones
Clasificación Thema::JBFL - Control, privacidad y seguridad en la sociedad
Público objetivo:General / adultos
Colección:Serie Marcos Normativos
Disponibilidad:Disponible
Estatus en catálogo:Próxima aparición
Publicado:2025-09-15
Número de edición:1
Número de páginas:31
Tamaño:14.5x21.6cm.
Encuadernación:Tapa blanda o bolsillo
Soporte:Impreso
Idioma:Español / Castellano
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Reseña
El Marco Normativo para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos en la región Andina tiene como objetivo desarrollar diferentes
propuestas para la prevención de las actividades relacionadas con el lavado de activos, tráfico de drogas, corrupción, fraude tributario, minería ilegal, contrabando, financiación del terrorismo y proliferación de armas, entre otros; promoviendo el control, prevención, detección y persecución de crímenes relacionados con el lavado de activos y la financiación de otros delitos; mediante la capacitación financiera y de monedas virtuales; la cooperación internacional y un intercambio
automático de información entre las UIAF de los países andinos, en materia de
lavado de activos.
