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ISBN 978-958-784-840-3

Supervisión con enfoque basado en riesgos

Autor:Ruíz Orjuela, Wilson; Abaunza Millares, Diana; Peña Andrade, Andrés Orlando; Ávila Robayo, Miguel Andrés; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Alvarado Barreto, María Paula; Vera Muñoz, Erika Natalia
Editorial:Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Materia:Impuestos y tributación
Publicado:2021-12-30

ISBN 978-958-784-841-0

Supervisión con enfoque basado en riesgo en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Autor:Ruíz Orjuela, Wilson; Abaunza Millares, Diana; Peña Andrade, Andrés Orlando; Ávila Robayo, Miguel Andrés; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Alvarado Barreto, María Paula; Daza, Luis Eduardo
Editorial:Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Materia:Derecho penal
Publicado:2021-12-30

ISBN 978-958-784-842-7

Supervisión basada en riesgos desde la Supersolidaria en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Autor:Ruíz Orjuela, Wilson; Abaunza Millares, Diana; Peña Andrade, Andrés Orlando; Ávila Robayo, Miguel Andrés; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Alvarado Barreto, María Paula; Soracá Yepes, Claudia Andrea
Editorial:Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Materia:Derecho penal
Publicado:2021-12-30

ISBN 978-958-784-843-4

Supervisión con enfoque basado en riesgo desde la Supersociedades en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Autor:Ruíz Orjuela, Wilson; Abaunza Millares, Diana; Peña Andrade, Andrés Orlando; Ávila Robayo, Miguel Andrés; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Alvarado Barreto, María Paula; Galeano, Jorge Humberto
Editorial:Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Materia:Derecho penal
Publicado:2021-12-30

ISBN 978-958-784-825-0

La innovación en la lucha contra el lavado de activos

Autor:Alvarado Barreto, María Paula; Castro, René; Galeano, Jorge Humberto; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Rodríguez, Juan Pablo; Vera López, Omar Alejandro; Verán Muñoz, Natalia
Colaborador:Martínez Sánchez, Wilson Alejandro
Editorial:Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Materia:Derecho penal
Publicado:2021-11-30

ISBN 978-958-784-826-7

La innovación en la lucha contra el lavado de activos

Autor:Alvarado Barreto, María Paula; Castro, René; Galeano, Jorge Humberto; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Rodríguez, Juan Pablo; Vera López, Omar Alejandro; Verán Muñoz, Natalia
Colaborador:Martínez Sánchez, Wilson Alejandro
Editorial:Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Materia:Derecho penal
Publicado:2021-11-30

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