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ISBN 978-958-57225-6-9

La dimensión económica del lavado de activos

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Hurtado Cardona Ángela María
Colaborador:Castellanos Montoya, María Camila; Suárez Soto, Luis Edmundo
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-07-04

ISBN 978-958-57225-4-5

Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Jorge Enrique Vélez García; Ligia Isabel Gutiérrez Araujo; Arciniegas Martínez, Guillermo Augusto
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-09-16

ISBN 978-958-57225-5-2

Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Jorge Enrique Vélez García; Ligia Isabel Gutiérrez Araujo; Arciniegas Martínez, Guillermo Augusto
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-09-16

ISBN 978-958-57225-3-8

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos; Pardo Sanabria, Cristian Camilo; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-02-18

ISBN 978-958-57225-2-1

Mapa de riesgo para la prevención del lavado de activos: marco conceptual

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Martha Soledad Hernández Mora; Chamorro, Amparo del Carmen
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2012-10-05

ISBN 978-958-57225-1-4

Lo que debe saber sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2012-07-12

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