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ISBN 978-958-59684-2-4

Modelo de Administración del Riesgo de Lavado de Activos en el sector Transporte

Autor:Serna Jaramillo, Carlos Mario
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Empresas de negocios
Publicado:2016-10-10

ISBN 978-958-59556-8-4

Modelo de Administración del Riesgo de Lavado de Activos en el sector Inmobiliario

Autor:Serna Jaramillo, Carlos Mario
Colaborador:Mendoza Betancourt, Mónica María
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Empresas de negocios
Publicado:2016-08-22

ISBN 978-958-59556-2-2

Modelo de Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)

Autor:Serna Jaramillo, Carlos Mario; Mendoza Betancourt, Mónica María
Colaborador:Cuervo Velásquez, Diego Andrés
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Sociedades benéficas
Publicado:2016-07-01

ISBN 978-958-59556-6-0

Modelo de Administración del Riesgo de Lavado de Activos en el sector de Juegos de Suerte y Azar

Autor:Serna Jaramillo, Carlos Mario
Colaborador:Cuervo Velásquez, Diego Andrés
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Empresas de negocios
Publicado:2016-06-20

ISBN 978-958-8192-03-1

Globalización de la transferencia electrónica de fondos a través de cajeros automaticos

Autor:Ospina Velasco, Jaime; Serna Jaramillo, Carlos Mario; Cifuentes Muñoz, Manuel Enrique
Editorial:Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda.
Materia:Tecnologia(Ciencias Aplicadas)
Publicado:2002-05-31

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