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ISBN 978-958-9040-80-5

Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Banco Colpatria; Banco Davivienda; Banco Popular; Superintendencia Financiera de Colombia; Unidad de Información y Análisis Financiero; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
Colaborador:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2020-09-02
ISBN 978-958-754-330-8

La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia.

Autor:Hernández Quintero, Hernando Antonio; Vargas Sanmiguel, Constanza; Murillo Granados, Adolfo; Caicedo Lozada, Mónica; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Castro Vaca, René Mauricio; Viveros Castellanos, Yezid; Vargas Nieto, Nubia Tatiana
Editorial:Universidad De Ibagué
Materia:Derecho económico internacional
Publicado:2020-02-15
ISBN 978-958-9040-75-1

ABC De la Extinción de Dominio

Autor:Angulo Dams, Daniela; Roncancio González, Paola Alexandra; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Donado, Liliana; Grupo Bancolombia; Asofiduciarias; Ministerio de Justicia y del Derecho; Dirección de Investigación Criminal e Interpol; Sociedad de Activos Especiales SAS; Banco Davivienda S.A
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2018-10-10

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