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ISBN 978-958-58480-6-1

Guía para la Detección y Reporte de Operaciones Sospechosas de LA/FT a la UIAF, en el Proceso de Fiscalización y Liquidación de la Dirección de Impuestos de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Autor:Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC; U.A.E.Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Conflicto
Publicado:2014-12-31

ISBN 978-958-58480-9-2

Programa de Capacitación en Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Funcionarios del Proceso de Fiscalización y Liquidación de la DIAN

Autor:Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC; U.A.E.Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Generalidades
Publicado:2014-12-30

ISBN 978-958-58480-8-5

Modelo de Administración del Riesgo de LA/FT para los Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero

Autor:Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC; U.A.E.Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Generalidades
Publicado:2014-12-29

ISBN 978-958-58480-7-8

Modelo de Administración del Riesgo de LA/FT y Contrabando para el Sector de Comercio Exterior

Autor:U.A.E.Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Generalidades
Publicado:2014-12-23

ISBN 978-958-96772-0-9

Estatuto Aduanero

Autor:U.A.E.Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Editorial:Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestoa y Aduana Nacionales
Publicado:1999-10-30

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