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ISBN 978-958-59556-2-2

Modelo de Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)

Autor:Serna Jaramillo, Carlos Mario; Mendoza Betancourt, Mónica María
Colaborador:Cuervo Velásquez, Diego Andrés
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Sociedades benéficas
Publicado:2016-07-01

ISBN 978-958-59556-6-0

Modelo de Administración del Riesgo de Lavado de Activos en el sector de Juegos de Suerte y Azar

Autor:Serna Jaramillo, Carlos Mario
Colaborador:Cuervo Velásquez, Diego Andrés
Editorial:Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Colombia UNODC
Materia:Empresas de negocios
Publicado:2016-06-20

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