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ISBN 978-958-9040-71-3
Colaborador:Adán Nieto, Ángela Rocío; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Unidad de Información y Análisis Financiero; Grupo Bancolombia; Martinez Puertas, Jose Fernando; Reyes Acevedo, César Octavio; Buitrago Pereira, Camilo Antonio; Núñez, María del Pilar; Hernández Córdoba, Helena; Rodríguez Rincón, Andrea Viviana; Villamizar Rángel, Ana Rosa; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Rodríguez Cruz, Gustavo; Roncancio González, Paola Alexandra; Moratto, Oscar; James Landa, Harry; Babel Group
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-16
Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final
Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Hernández Useche, Hugo ArmandoColaborador:Adán Nieto, Ángela Rocío; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Unidad de Información y Análisis Financiero; Grupo Bancolombia; Martinez Puertas, Jose Fernando; Reyes Acevedo, César Octavio; Buitrago Pereira, Camilo Antonio; Núñez, María del Pilar; Hernández Córdoba, Helena; Rodríguez Rincón, Andrea Viviana; Villamizar Rángel, Ana Rosa; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Rodríguez Cruz, Gustavo; Roncancio González, Paola Alexandra; Moratto, Oscar; James Landa, Harry; Babel Group
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-16
ISBN 978-958-9040-70-6
Colaborador:Millán Mora, Germán Enrique; Fernández Mendoza, Andrea Yeline; Casas Zapata, Andrea; Garzon Parra, Olga Consuleo; Rodriguez Cruz, Gustavo; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Vega Ramírez, Gustavo Humberto; HOYOS LOZADA, ELIZABETH; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Reues Acevedo, César Octavio; Martinez Puertas, Jose Fernando; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-06-03
Personas Expuestas Políticamente o Públicamente (PEPs)
Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Mora, Diana FernandaColaborador:Millán Mora, Germán Enrique; Fernández Mendoza, Andrea Yeline; Casas Zapata, Andrea; Garzon Parra, Olga Consuleo; Rodriguez Cruz, Gustavo; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Vega Ramírez, Gustavo Humberto; HOYOS LOZADA, ELIZABETH; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Reues Acevedo, César Octavio; Martinez Puertas, Jose Fernando; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-06-03
