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6 resultados / Página 1 / mostrando 1 - 6
ISBN 978-958-9040-78-2

Caracterización del mercado capitales colombiano: una perspectiva integral

Autor:Bejarano Castillo, Liz Marcela; Salamanca Rojas, David; Rojas Moreno, Juan Sebastián; Quicazan Moreno, Carlos Andrés; León Díaz, Laura Viviana; Mateus Gamboa, Julián Camilo; Martínez Cruz, Diego Alejandro; Díaz Tinoco, Erika Johana; Mesa Caballero, Julián Alberto; Buriticá Leal, Jaime Francisco; López Gaviria, José Ignacio
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Bancos
Publicado:2019-08-22
ISBN 978-958-9040-76-8

Regulación y gestión de riesgos financieros: una visión comparada

Autor:Bejarano Castillo, Liz Marcela; Sánchez Quinto, Camilo Eduardo; Montoya González, Catherin Yohanna; Palencia Hernández, Christian Andrés; Vázquez, Jaime; Portilla, Andrés; Hernández Correa, Gerardo; García García, Alejandro; Márquez, Andrés; Malagón González, Jonathan; Ruiz, Carlos; Tamayo, Cesar; Lacouture, Daniel
Colaborador:Clavijo Vergara, Sergio
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Bancos
Publicado:2018-10-25
ISBN 978-958-9040-72-0

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en el comercio exterior y en sus operaciones internacionales relacionadas

Autor:Xiomara Saavedra Yepes
Colaborador:Babel Group; Montoya González, Catherin; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Grupo Bancolombia; Unidad de Información y Análisis Financiero; Comité Internacional de Asobancaria; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Guáqueta González, Alix; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Roncancio González, Paola Alexandra; Saldarriaga Arango, Carolina; Jorge Humberto Jiménez Londoño
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-22
ISBN 978-958-9040-71-3

Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final

Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Hernández Useche, Hugo Armando
Colaborador:Adán Nieto, Ángela Rocío; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Unidad de Información y Análisis Financiero; Grupo Bancolombia; Martinez Puertas, Jose Fernando; Reyes Acevedo, César Octavio; Buitrago Pereira, Camilo Antonio; Núñez, María del Pilar; Hernández Córdoba, Helena; Rodríguez Rincón, Andrea Viviana; Villamizar Rángel, Ana Rosa; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Rodríguez Cruz, Gustavo; Roncancio González, Paola Alexandra; Moratto, Oscar; James Landa, Harry; Babel Group
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-16
ISBN 978-958-9040-69-0

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el subsector de extracción y comercialización de oro

Autor:Grupo Bancolombia
Colaborador:Guáqueta González, Alix; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Chaparro Ávila, Eduardo Alfonso; Sotelo, Daniela; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Salazar Villa, Diana Milena; Pava Ramírez, Judith; Olarte Moreno, Rosa María; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-07-28
ISBN 978-958-9040-70-6

Personas Expuestas Políticamente o Públicamente (PEPs)

Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Mora, Diana Fernanda
Colaborador:Millán Mora, Germán Enrique; Fernández Mendoza, Andrea Yeline; Casas Zapata, Andrea; Garzon Parra, Olga Consuleo; Rodriguez Cruz, Gustavo; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Vega Ramírez, Gustavo Humberto; HOYOS LOZADA, ELIZABETH; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Reues Acevedo, César Octavio; Martinez Puertas, Jose Fernando; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-06-03

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