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ISBN 978-958-754-329-2
Editorial:Universidad De Ibagué
Materia:Derecho económico internacional
Publicado:2020-02-15
La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia.
Autor:Hernández Quintero, Hernando Antonio; Vargas Sanmiguel, Constanza; Murillo Granados, Adolfo; Caicedo Lozada, Mónica; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Castro Vaca, René Mauricio; Viveros Castellanos, Yezid; Vargas Nieto, Nubia TatianaEditorial:Universidad De Ibagué
Materia:Derecho económico internacional
Publicado:2020-02-15
ISBN 978-958-9040-72-0
Autor:Xiomara Saavedra Yepes
Colaborador:Babel Group; Montoya González, Catherin; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Grupo Bancolombia; Unidad de Información y Análisis Financiero; Comité Internacional de Asobancaria; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Guáqueta González, Alix; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Roncancio González, Paola Alexandra; Saldarriaga Arango, Carolina; Jorge Humberto Jiménez Londoño
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-22
Autor:Xiomara Saavedra Yepes
Colaborador:Babel Group; Montoya González, Catherin; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Grupo Bancolombia; Unidad de Información y Análisis Financiero; Comité Internacional de Asobancaria; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Guáqueta González, Alix; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Roncancio González, Paola Alexandra; Saldarriaga Arango, Carolina; Jorge Humberto Jiménez Londoño
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-22
ISBN 978-958-9040-71-3
Colaborador:Adán Nieto, Ángela Rocío; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Unidad de Información y Análisis Financiero; Grupo Bancolombia; Martinez Puertas, Jose Fernando; Reyes Acevedo, César Octavio; Buitrago Pereira, Camilo Antonio; Núñez, María del Pilar; Hernández Córdoba, Helena; Rodríguez Rincón, Andrea Viviana; Villamizar Rángel, Ana Rosa; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Rodríguez Cruz, Gustavo; Roncancio González, Paola Alexandra; Moratto, Oscar; James Landa, Harry; Babel Group
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-16
Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final
Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Hernández Useche, Hugo ArmandoColaborador:Adán Nieto, Ángela Rocío; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Unidad de Información y Análisis Financiero; Grupo Bancolombia; Martinez Puertas, Jose Fernando; Reyes Acevedo, César Octavio; Buitrago Pereira, Camilo Antonio; Núñez, María del Pilar; Hernández Córdoba, Helena; Rodríguez Rincón, Andrea Viviana; Villamizar Rángel, Ana Rosa; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Rodríguez Cruz, Gustavo; Roncancio González, Paola Alexandra; Moratto, Oscar; James Landa, Harry; Babel Group
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-16
ISBN 978-958-9040-69-0
Autor:Grupo Bancolombia
Colaborador:Guáqueta González, Alix; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Chaparro Ávila, Eduardo Alfonso; Sotelo, Daniela; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Salazar Villa, Diana Milena; Pava Ramírez, Judith; Olarte Moreno, Rosa María; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-07-28
Autor:Grupo Bancolombia
Colaborador:Guáqueta González, Alix; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Chaparro Ávila, Eduardo Alfonso; Sotelo, Daniela; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Salazar Villa, Diana Milena; Pava Ramírez, Judith; Olarte Moreno, Rosa María; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-07-28
ISBN 978-958-9040-70-6
Colaborador:Millán Mora, Germán Enrique; Fernández Mendoza, Andrea Yeline; Casas Zapata, Andrea; Garzon Parra, Olga Consuleo; Rodriguez Cruz, Gustavo; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Vega Ramírez, Gustavo Humberto; HOYOS LOZADA, ELIZABETH; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Reues Acevedo, César Octavio; Martinez Puertas, Jose Fernando; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-06-03
Personas Expuestas Políticamente o Públicamente (PEPs)
Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Mora, Diana FernandaColaborador:Millán Mora, Germán Enrique; Fernández Mendoza, Andrea Yeline; Casas Zapata, Andrea; Garzon Parra, Olga Consuleo; Rodriguez Cruz, Gustavo; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Vega Ramírez, Gustavo Humberto; HOYOS LOZADA, ELIZABETH; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Reues Acevedo, César Octavio; Martinez Puertas, Jose Fernando; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-06-03
