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2 resultados / Página 1 / mostrando 1 - 2
ISBN 978-958-9040-72-0

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en el comercio exterior y en sus operaciones internacionales relacionadas

Autor:Xiomara Saavedra Yepes
Colaborador:Babel Group; Montoya González, Catherin; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Grupo Bancolombia; Unidad de Información y Análisis Financiero; Comité Internacional de Asobancaria; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Guáqueta González, Alix; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Roncancio González, Paola Alexandra; Saldarriaga Arango, Carolina; Jorge Humberto Jiménez Londoño
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Ciencias sociales
Publicado:2017-06-22
ISBN 978-958-9040-69-0

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el subsector de extracción y comercialización de oro

Autor:Grupo Bancolombia
Colaborador:Guáqueta González, Alix; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Chaparro Ávila, Eduardo Alfonso; Sotelo, Daniela; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Salazar Villa, Diana Milena; Pava Ramírez, Judith; Olarte Moreno, Rosa María; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-07-28

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