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9 resultados / Página 1 / mostrando 1 - 6
ISBN 978-958-784-842-7

Supervisión basada en riesgos desde la Supersolidaria en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Autor:Ruíz Orjuela, Wilson; Abaunza Millares, Diana; Peña Andrade, Andrés Orlando; Ávila Robayo, Miguel Andrés; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Alvarado Barreto, María Paula; Soracá Yepes, Claudia Andrea
Editorial:Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Materia:Derecho penal
Publicado:2021-12-30
ISBN 978-958-9040-69-0

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el subsector de extracción y comercialización de oro

Autor:Grupo Bancolombia
Colaborador:Guáqueta González, Alix; Bautista Arango, Giovanni Alberto; Chaparro Ávila, Eduardo Alfonso; Sotelo, Daniela; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Salazar Villa, Diana Milena; Pava Ramírez, Judith; Olarte Moreno, Rosa María; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-07-28
ISBN 978-958-9040-70-6

Personas Expuestas Políticamente o Públicamente (PEPs)

Autor:Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Mora, Diana Fernanda
Colaborador:Millán Mora, Germán Enrique; Fernández Mendoza, Andrea Yeline; Casas Zapata, Andrea; Garzon Parra, Olga Consuleo; Rodriguez Cruz, Gustavo; Olaya Betancourt, Gina Tatiana; Vega Ramírez, Gustavo Humberto; HOYOS LOZADA, ELIZABETH; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Díaz Sáenz, Andrés Augusto; Rodríguez Álvarez, Andrés; Barragán Cerquera, Ángela; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Sabogal Pulido, Juan Sebastian; Reues Acevedo, César Octavio; Martinez Puertas, Jose Fernando; Bejarano Castillo, Liz Marcela; Roncancio González, Paola Alexandra
Editorial:Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria
Materia:Investigación
Publicado:2016-06-03
ISBN 978-958-58941-2-9

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo en el Sector Solidario

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Beltrán Misas, Martha Nury; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Castellanos Sarmiento, William Andrés
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2015-12-28
ISBN 978-958-58933-9-9

Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Castellanos Montoya, María Camila; Rodríguez Álvarez, Andrés
Colaborador:Gutiérrez López, Javier Alberto; Suárez Soto, Luis Edmundo; Castellanos Montoya, María Camila; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Derecho internacional
Publicado:2015-04-23
ISBN 978-958-58941-1-2

Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Castellanos Montoya, María Camila; Rodríguez Álvarez, Andrés; Soracá Yepes, Claudia Andrea
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Derecho internacional
Publicado:2015-04-20

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