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18 resultados / Página 3 / mostrando 13 - 18
ISBN 978-958-58578-9-6

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación

Autor:Grupo de Acción Financiera Internacional
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos; Téllez Pinilla, Juan Carlos; Unidad de Información y Análisis Financiero; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Gil, Ricardo; Fullin, Esteban; Suárez Soto, Luis Edmundo; Suárez Soto, Luis Edmundo; Fullin, Esteban
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-12-11
ISBN 978-958-57225-4-5

Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Jorge Enrique Vélez García; Ligia Isabel Gutiérrez Araujo; Arciniegas Martínez, Guillermo Augusto
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-09-16
ISBN 978-958-57225-5-2

Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Jorge Enrique Vélez García; Ligia Isabel Gutiérrez Araujo; Arciniegas Martínez, Guillermo Augusto
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-09-16
ISBN 978-958-57225-3-8

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos; Pardo Sanabria, Cristian Camilo; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-02-18
ISBN 978-958-57225-1-4

Lo que debe saber sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2012-07-12
ISBN 978-958-57225-0-7

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Inmobiliario

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Cuéllar López, María Mercedes; Gina Alexandra Pardo Moreno; Dolly Soraya Rodríguez Romero
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2011-12-20

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