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18 resultados / Página 2 / mostrando 7 - 12
ISBN 978-958-58933-6-8

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado

Autor:Castellanos Sarmiento, William Andrés; Mercedes Salom Arrieta
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Suárez Soto, Luis Edmundo; Hurtado Cardona Ángela María; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2015-04-20
ISBN 978-958-58933-7-5

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado

Autor:Castellanos Sarmiento, William Andrés; Mercedes Salom Arrieta
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; Hurtado Cardona Ángela María
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2015-04-20
ISBN 978-958-58941-1-2

Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Castellanos Montoya, María Camila; Rodríguez Álvarez, Andrés; Soracá Yepes, Claudia Andrea
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Derecho internacional
Publicado:2015-04-20
ISBN 978-958-58941-0-5

Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Rodríguez Álvarez, Andrés; Castellanos Montoya, María Camila
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Derecho internacional
Publicado:2015-04-20
ISBN 978-958-58933-8-2

La comisión de coordinación interinstitucional para el control del lavado de activos en Colombia y política pública

Autor:Barragán Cerquera, Ángela; Mercedes Salom Arrieta
Colaborador:Gutiérrez López, Javier Alberto; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; Téllez Pinilla, Juan Carlos; Castellanos Montoya, María Camila; Suárez Soto, Luis Edmundo
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:El Estado
Publicado:2015-04-20
ISBN 978-958-58773-0-6

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación

Autor:Grupo de Acción Financiera Internacional
Colaborador:Unidad de Información y Análisis Financiero; Téllez Pinilla, Juan Carlos; Téllez Pinilla, Juan Carlos; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Suárez Soto, Luis Edmundo; Fullin, Esteban; Fullin, Esteban; Gil, Ricardo; Suárez Soto, Luis Edmundo
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-12-11

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