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ISBN 978-958-58578-4-1

Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; León Sánchez, Diana Patricia; Suárez Ariza, Nicolás Felipe
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-10-10

ISBN 978-958-58578-1-0

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Transporte de Carga Terrestre por Carretera

Autor:Castellanos Sarmiento, William Andrés; Mercedes Salom Arrieta
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-09-17

ISBN 978-958-58578-0-3

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Transporte de Carga Terrestre por Carretera

Autor:Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés
Colaborador:Castellanos Montoya, María Camila; Gutiérrez López, Javier Alberto; Suárez Soto, Luis Edmundo
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-09-17

ISBN 978-958-57225-4-5

Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Jorge Enrique Vélez García; Ligia Isabel Gutiérrez Araujo; Arciniegas Martínez, Guillermo Augusto
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-09-16

ISBN 978-958-57225-5-2

Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés; Jorge Enrique Vélez García; Ligia Isabel Gutiérrez Araujo; Arciniegas Martínez, Guillermo Augusto
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-09-16

ISBN 978-958-57225-3-8

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos; Pardo Sanabria, Cristian Camilo; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2013-02-18

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