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33 resultados / Página 1 / mostrando 1 - 6
ISBN 978-958-58933-5-1

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado

Autor:Castellanos Sarmiento, William Andrés; Mercedes Salom Arrieta
Colaborador:Castellanos Montoya, María Camila; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; Suárez Soto, Luis Edmundo; Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Hurtado Cardona Ángela María
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2015-04-30
ISBN 978-958-58933-9-9

Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Castellanos Montoya, María Camila; Rodríguez Álvarez, Andrés
Colaborador:Gutiérrez López, Javier Alberto; Suárez Soto, Luis Edmundo; Castellanos Montoya, María Camila; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Derecho internacional
Publicado:2015-04-23
ISBN 978-958-58933-2-0

Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Autor:Mercedes Salom Arrieta; Castellanos Sarmiento, William Andrés
Colaborador:Suárez Ariza, Nicolás Felipe; Suárez Soto, Luis Edmundo; Castellanos Montoya, María Camila; Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; Téllez Pinilla, Juan Carlos
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2015-04-20
ISBN 978-958-58933-3-7

Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Autor:Castellanos Sarmiento, William Andrés; Mercedes Salom Arrieta
Colaborador:Suárez Ariza, Nicolás Felipe; Suárez Soto, Luis Edmundo; Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2015-04-20
ISBN 978-958-58933-4-4

Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Autor:Castellanos Sarmiento, William Andrés; Mercedes Salom Arrieta
Colaborador:Suárez Ariza, Nicolás Felipe; Suárez Soto, Luis Edmundo; Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila; Téllez Pinilla, Juan Carlos; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2015-04-20
ISBN 978-958-58773-8-2

Data mining techniques for the detection and prevention of money laundering (ML/FT)

Autor:León Sánchez, Diana Patricia; Suárez Ariza, Nicolás Felipe; Suárez Soto, Luis Edmundo
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; Suárez Ariza, Nicolás Felipe; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2015-04-20

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