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ISBN 978-958-58578-7-2

Política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Conpes 3793 de 2013

Autor:Mercedes Salom Arrieta
Colaborador:Castellanos Sarmiento, William Andrés; Castellanos Montoya, María Camila; Castellanos Montoya, María Camila; Gutiérrez López, Javier Alberto; Suárez Soto, Luis Edmundo; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores; García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-12-19

ISBN 978-958-58773-0-6

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación

Autor:Grupo de Acción Financiera Internacional
Colaborador:Unidad de Información y Análisis Financiero; Téllez Pinilla, Juan Carlos; Téllez Pinilla, Juan Carlos; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Suárez Soto, Luis Edmundo; Fullin, Esteban; Fullin, Esteban; Gil, Ricardo; Suárez Soto, Luis Edmundo
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-12-11

ISBN 978-958-58578-9-6

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación

Autor:Grupo de Acción Financiera Internacional
Colaborador:Téllez Pinilla, Juan Carlos; Téllez Pinilla, Juan Carlos; Unidad de Información y Análisis Financiero; Soracá Yepes, Claudia Andrea; Gil, Ricardo; Fullin, Esteban; Suárez Soto, Luis Edmundo; Suárez Soto, Luis Edmundo; Fullin, Esteban
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-12-11

ISBN 978-958-58578-2-7

Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes sociales en la inteligencia financiera

Autor:Saavedra, Giefried Infante; Suárez Soto, Luis Edmundo; Chamorro, Amparo del Carmen; Suárez Ariza, Nicolás Felipe
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-10-10

ISBN 978-958-58578-5-8

Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; León Sánchez, Diana Patricia; Suárez Ariza, Nicolás Felipe
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-10-10

ISBN 978-958-58578-3-4

Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes sociales a la inteligencia financiera

Autor:Suárez Soto, Luis Edmundo; Saavedra, Giefried Infante; Chamorro, Amparo del Carmen; Suárez Ariza, Nicolás Felipe
Colaborador:Suárez Soto, Luis Edmundo; Gutiérrez López, Javier Alberto; Castellanos Montoya, María Camila
Editorial:Unidad de Informacion y Analisis Financiero
Materia:Economía
Publicado:2014-10-10

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